济南高新:济南高新关于公司修订《公司章程》及部分治理制度的公告

证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临2023-069 济南高新发展股份有限公司 关于公司修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于2023年11月17日召开第十一届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于审议修 订<公司章程>的议案》、《关于审议修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于审议修订<董事 会审计委员会实施细则>的议案》、《关于审议修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》、《关 于审议修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》，对《公司章程》、《独立董事工作 制度》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核 委员会实施细则》的部分条款进行修订，现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订） ...