济南高新:济南高新发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员 （简称"经理人员"）的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理细则》、公司章程及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事， 经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事 人数过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事 委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会 批准产生。 济南高新发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 ...