济南高新:济南高新2023年第三次临时股东大会会议资料

济南高新发展股份有限公司 二〇二三年第三次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二三年十二月 济南高新（600807） 2023 年第三次临时股东大会 2023年第三次临时股东大会会议议程 三、审议并讨论议案： 1、关于审议修订《公司章程》的议案； 2、关于审议修订《独立董事工作制度》的议案； 3、关于审议转让济南济高生态环境有限公司100%股权的议案； 现场会议召开时间：2023年12月26日 上午9点15分； 网络投票时间：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15—9:25,9:30— 11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。 现场会议地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577 号龙奥天街广场主办公楼1616会议室 会议召集人：公司董事会 会议议程： 一、主持人宣布代表资格审查结果； 二、宣读"会议须知"； 4、关于审议因转让子公司股权被动形成关联担保的议案。 四、股东或股东授权代表投票表决： 1、推举监票人； 2、投票表决。 五、计票； 六、主持人 ...