济南高新:济南高新第十一届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临2024-010 济南高新发展股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十一届董事会第十二次会议于2024年4月26日上午10点，在中国（山东）自由贸 易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼1616会议室，以现场和通 讯结合方式召开，会议通知和材料于2024年4月16日以电子通讯方式发出。应出席会议董事9 名，实际出席会议董事9名，公司监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召集人、主持人为公 司董事长王成东先生。 经投票表决，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于审议 2023 年年度董事会报告的议案》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于审议 2023 年年度财务决算报告的议案》； 该议案已经公司第十一届董事会审计委员会第八次会议审议通过。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 ...