济南高新:济南高新2023年年度股东大会会议资料

济南高新发展股份有限公司 会 议 资 料 济南高新（600807） 2023 年年度股东大会 二〇二三年年度股东大会 2023年年度股东大会会议议程 现场会议召开时间：2024年6月26日 上午9点15分； 网络投票时间：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15—9:25,9:30— 11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。 现场会议地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577 号龙奥天街广场主办公楼1616会议室 会议召集人：公司董事会 会议议程： 二〇二四年六月 一、主持人宣布代表资格审查结果； 二、宣读"会议须知"； 三、审议并讨论议案： 1、关于审议2023年年度董事会报告的议案； 2、关于审议2023年年度监事会报告的议案； 3、关于审议2023年年度财务决算报告的议案； 4、关于审议2023年年度利润分配及公积金转增股本的议案； 5、关于审议2023年度内部控制评价报告的议案； 6、关于审议公司2023年度计提资产减值准备的议案； 7、关于 ...