马钢股份:马鞍山钢铁股份有限公司董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 2023 年 11 月 8 日，公司第十届董事会第十三次会议以书面决议 案方式召开，会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。本次董事会 会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）同意关于公司更换独立董事的议案.。 股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临 2023-054 马鞍山钢铁股份有限公司 董事会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 马鞍山钢铁股份有限公司董事会 2023 年 11 月 8 日 1 具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于 更换独立董事的公告》（公告编号：2023-055）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）批准公司 2023 年第四次临时股东大会议程。 该股东大会将于 2023 年 11 月 30 日（星期四）下午 1：30 在安 徽省马鞍山市九华西路 8 号马钢办公楼召开。具体内容请参见公司将 另行发 ...