马钢股份:马鞍山钢铁股份有限公司董事会决议公告

马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临 2023-061 马鞍山钢铁股份有限公司 董事会决议公告 一、董事会会议召开情况 2023 年 11 月 30 日，公司第十届董事会第十五次会议在马钢办 公楼召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会会 议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）批准《马鞍山钢铁股份有限公司董事会战略发展委员会工 作条例》修改方案。修改后的条例名称为《马鞍山钢铁股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作条例》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）批准《马鞍山钢铁股份有限公司董事会审核（审计）委员 会工作条例》修改方案。修改后的条例名称为《马鞍山钢铁股份有限 公司董事会审计与合规管理委员会工作条例》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）批准《马鞍山钢铁股份有限公司董事会提名委员会工作条 例 ...