马钢股份:马鞍山钢铁股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料

马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 普通决议案： 马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 1、审议及批准关于更换非独立董事的议案 特殊决议案： 2、审议及批准《马鞍山钢铁股份有限公司章程》及其附件修改 方案。 2 / 28 马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会文件之一 关于公司更换非独立董事的议案 各位股东： 丁毅先生因工作另有安排，请辞公司董事、董事长及董事会战略 与可持续发展委员会委员、主席，以及董事会提名委员会委员职务。 根据《公司法》《公司章程》等规定，公司应当补选一名董事。公司 控股股东马钢（集团）控股有限公司（"马钢集团"）推荐蒋育翔先生 为新任董事人选。公司董事会提名委员会经审查，同意提名蒋育翔先 生为公司第十届董事会非独立董事候选人，并提交董事会审议。公司 于2024年4月16日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过关于 公司更换非独立董事的议案，提名蒋育翔先生为公司第十届董事会非 独立董事候选人。 根据相关规定，公司将蒋育翔先生作为非独立董事候选人提交公 司本次临时股东大会审议，如获批准，其董事任期将自公司本次股东 大会批准 ...