马钢股份:马钢股份2023年年度股东大会会议资料

马鞍山钢铁股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 马鞍山钢铁股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 1、审议及批准董事会 2023 年度工作报告； 2、审议及批准监事会 2023 年度工作报告； 普通决议案 一、2023 年度董事会主要工作 在各位董事、专门委员会、经营层的勤勉尽责、通力合作下， 在各位股东的大力支持和监事会的有效监督下，董事会依法运作， 高效规范决策，有效发挥定战略、作决策、防风险作用。 3、审议及批准 2023 年度经审计财务报告； 4、审议及批准聘任 2024 年度审计师的议案； 5、审议及批准 2023 年度利润分配方案； 6、审议及批准公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪 酬。 此外，会议还将听取公司独立董事 2023 年度述职报告。 马鞍山钢铁股份有限公司 2023 年年度股东大会文件之一 马鞍山钢铁股份有限公司 董事会工作报告 各位股东： 根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规则及本公司章程 的相关规定，现将 2023 年公司董事会工作、经营情况及 2023 年工 作安排，汇报如下。 一是股东大会决议执行情况。2023年公司召开5次股东大会，做 出11项 ...