马钢股份:马钢股份董事会决议公告

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-021 马鞍山钢铁股份有限公司 董事会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。补选蒋育翔先生为 公司董事会战略与可持续发展委员会委员。 （三）批准关于补选董事会提名委员会委员的议案 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。补选蒋育翔先生为 公司董事会提名委员会委员。 （四）批准关于委任董事会战略与可持续发展委员会主任的议案 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。委任董事长蒋育翔 先生为董事会战略与可持续发展委员会主任。 （五）批准关于授权代表变更的议案 2024 年 5 月 29 日（星期三），公司第十届董事会第二十三次会 议在马钢办公楼召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会 议由董事长蒋育翔主持。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一 ...