神马股份:神马股份十一届三十二次董事会决议公告

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-018 神马实业股份有限公司 十一届三十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 神马实业股份有限公司第十一届董事会第三十二次会议于 2024 年 3 月 7 日以书面、短信或电子邮件的方式发出通知，于 2024 年 3 月 11 日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 5 人，董事樊亚平先生、独立董事刘民英先生、独立董事武俊安先生、 独立董事尚贤女士以通讯方式参与表决，公司 4 名监事及部分高级管 理人员列席了会议, 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议通过了如下决议： 一、审议通过关于对公司控股子公司河南神马锦纶科技有限公司 增资的议案（详见临时公告：2024-019）。 根据工作需要，聘任郭选政先生、赵铎先生、王大勇先生为公司 副总经理，李金磊先生为公司总法律顾问（以上人员简历附后）。许 仁刚先生因工作调动不再担任公司总法律顾问职务。 公司对许仁刚先生在担任公司总法律顾问期间为公司发展作出 的贡献表 ...