神马股份:神马股份十一届三十五次董事会决议公告

神马实业股份有限公司 十一届三十五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 神马实业股份有限公司第十一届董事会第三十五次会议于 2024 年 4 月 15 日以书面、微信或短信的方式发出通知，于 2024 年 4 月 25 日在公司东配楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 7 人，董 事樊亚平先生、独立董事尚贤女士以通讯方式参与表决，公司 5 名监 事及部分高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。会议通过了如下决议： 一、审议通过公司 2024 年第一季度报告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过关于续聘会计师事务所的议案（详见公司临时公 告：2024-032）。 证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-031 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议通过关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案（详见 公司临时公告：2024-034）。 1 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 ...