神马股份:神马股份2023年年度股东大会会议材料

神马实业股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 2024 年 5 月 神马股份十一届五次董事会、监事会议题目录 2023 年年度股东大会会议材料 2023 年年度股东大会议程 六、审议关于公司 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日 常关联交易预计情况的议案 七、审议关于续聘会计师事务所的议案 八、审议关于为公司控股子公司河南平煤神马聚碳材料有限责 任公司提供担保的议案 2023 年年度股东大会会议材料 议案一： 神马实业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 九、听取公司独立董事 2023 年度述职报告（非表决议案） 2 一、审议公司 2023 年度董事会工作报告 二、审议公司 2023 年度监事会工作报告 三、审议公司 2023 年度财务决算及 2024 年财务预算报告 四、审议公司 2023 年度利润分配方案 五、审议公司 2023 年年度报告及摘要 | | | 各位股东： 2023 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章 程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议， 认真落实董事会各项决议，不断规范公司治理，支持经理 层做好公司日常经营管理工作，充分调动经理层的工作 ...