神马股份:神马股份关于聘任公司董事会秘书的公告

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-047 关于聘任公司董事会秘书的公告 联系电话：0375-3921231 传真号码：0375-3921500 电子邮箱：shenmagufen600810@126.com 联系地址：河南省平顶山市建设中路 63 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、基本情况 神马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日召开第十一届董事会第三十六次会议，审议通过 了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据《公司法》《公 司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核，董事会同 意聘任安鲁嘉先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自 本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之 日止，李伟先生不再担任公司董事会秘书职务。安鲁嘉先生 已参加上海证券交易所组织的董事会秘书任前培训并完成 测试，已取得《董事会秘书任职培训证明》，具备担任上市 公司董事会秘书所必须专业知识、工作经验及相关任职条 件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市 ...