神马股份:神马股份十一届三十六次董事会决议公告

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-043 神马实业股份有限公司 十一届三十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 神马实业股份有限公司第十一届董事会第三十六次会议于 2024 年 5 月 31 日以书面、微信或短信的方式发出通知，于 2024 年 6 月 4 日在公司东配楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 5 人，董事樊 亚平先生、独立董事尚贤女士、独立董事刘民英先生、独立董事武俊 安先生以通讯方式表决。公司 5 名监事及部分高级管理人员列席了会 议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如 下决议： 一、审议通过关于为全资子公司平煤神马融资租赁有限公司提供 担保的议案（详见公司临时公告：2024-044）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过关于为公司控股子公司平顶山神马帘子布发展有 限公司提供担保的议案（详见公司临时公告：2024-045）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过关 ...