神马股份:神马股份十一届三十九次董事会决议公告

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-065 一、审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案（详见公司临时公告：2024-064）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 神马实业股份有限公司董事会 2024 年 6 月 26 日 1 神马实业股份有限公司 十一届三十九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 神马实业股份有限公司第十一届董事会第三十九次会议于 2024 年 6 月 23 日以书面、微信或短信的方式发出通知，于 2024 年 6 月 26 日在公司东配楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 5 人，董 事樊亚平先生、独立董事尚贤女士、独立董事刘民英先生、独立董事 武俊安先生以通讯方式表决。公司 5 名监事及部分高级管理人员列席 了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过 了如下决议： ...