杭州解百:杭州解百集团股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2023-041 杭州解百集团股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 ●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 二、审议通过公司《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限 售条件成就的议案》（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号 2023-044）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 三、审议通过公司《关于聘任董事会秘书的议案》（具体详见上海证券报和上海 证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号 2023-045）。 1 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 四、审议通过公司《关于制定解百商业分公司调改规划的议案》。 公司董事会同意解百商业分公司的调改规划，具体如下: 杭州解百集团股份有限公司 ...