ST建元:第九届董事会第十一次会议决议公告

建元信托股份有限公司公告 证券代码：600816 股票简称：ST 建元 编号：临 2023-080 建元信托股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 建元信托股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合视频方式召开，本次会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席表决董事 9 名，实际出席表 决董事 9 名，会议由公司董事长秦怿先生主持。本次会议的召集召开及程序符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董 事审议并表决，通过如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建元 信托股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 公司董事及高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《关于修订<建 ...