建元信托:第九届董事会第十二次会议决议公告

建元信托股份有限公司公告 证券代码：600816 股票简称：建元信托 编号：临 2023-089 建元信托股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 建元信托股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会议于 2023 年 12 月 15 日在公司会议室以现场结合视频方式召开，本次会议通知于 2023 年 12 月 6 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席表决董事 9 名，实际出席表 决董事 9 名，会议由公司董事长秦怿先生主持。本次会议的召集召开及程序符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董 事审议并表决，通过如下决议： 一、审议通过《关于设立慈善信托计划的议案》 为积极履行社会责任，同意公司以自有资金 103 万元设立慈善信托计划。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《关于与立信会计师事务所签订<审计业务约定书>与<内部控 制审计业务约定书>的议案》 同意与立信会计师事务所（特殊普通合伙）签订 2 ...