建元信托:第九届董事会第十四次会议决议公告

建元信托股份有限公司公告 证券代码：600816 股票简称：建元信托 编号：临 2024-002 建元信托股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 建元信托股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四次会议于 2024 年 1 月 3 日在公司会议室以现场结合视频方式召开，本次会议通知于 2024 年 1 月 2 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席表决董事 8 名，实际出席表决 董事 8 名，会议由公司董事长秦怿先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事审 议并表决，通过如下决议： 一、审议通过《关于补选非独立董事的议案》 同意补选苏立先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期至第九届董 事会届满之日止，同时在公司股东大会选举苏立先生担任公司董事后，补选其担 任公司第九届董事会风险控制与审计委员会委员，任期与董事任期一致。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...