建元信托:2024年第一次临时股东大会资料

建元信托股份有限公司 2024年第一次临时股东大会资料 二〇二四年一月 1 | 2024 年第一次临时股东大会现场会议议程 | 3 | | --- | --- | | 股东大会会议须知 | 4 | | 议案一：关于修订《建元信托股份有限公司股东大会议事规则》的议案 | 5 | | 议案二：关于修订《建元信托股份有限公司董事会议事规则》的议案 | 6 | | 议案三：关于修订《建元信托股份有限公司监事会议事规则》的议案 | 7 | | 议案四：关于修订《建元信托股份有限公司章程》的议案 | 8 | | 议案五：关于修订《建元信托股份有限公司独立董事制度》的议案 | 9 | | 议案六：关于修订《建元信托股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》 | | | 的议案 | 10 | | 议案七：关于延长公司重大资产出售相关授权期限的议案 | 11 | | 议案八：关于补选非独立董事的议案 | 12 | | 附件 1：建元信托股份有限公司股东大会议事规则 | 13 | | 附件 2：建元信托股份有限公司董事会议事规则 | 26 | | 附件 3：建元信托股份有限公司监事会议事规则 | 39 | | 附件 4-1：《 ...