建元信托:建元信托股份有限公司董事会议事规则（2024年1月修订）

建元信托股份有限公司 董事会议事规则 （本规则已于 2024 年 1 月 22 日经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 宗旨 第四条 董事提名与选举 为了进一步规范建元信托股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国信托法》《上市公司治理准则》《信托公司治理 指引》《银行保险机构公司治理准则》《信托公司股权管理暂 行办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《建元信托股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制订本规则。 第二条 董事会对股东大会负责 公司依法设立董事会，对股东大会负责，执行股东大会 的决议。董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》 规定的职责。 董事应当持续了解公司治理、战略管理、经营投资、风 1 险管理、内控合规、财务会计等情况。公司应当优化董事特 别是独立董事的履职环境，保障董事履职所必需的信息和其 他必要条件。 公 ...