建元信托:建元信托股份有限公司独立董事制度（2024年1月修订）

建元信托股份有限公司 独立董事制度 （本制度已于 2024 年 1 月 22 日经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善建元信托股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作， 更好地维护公司及广大股东的利益，依照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《信托公司治理指引》《信 托公司行政许可事项实施办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及 《建元信托股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 1 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，并应当按照相关法律法规、《公司章程》和 ...