隧道股份:上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第二十五次会议决议公告

| 证券代码：600820 | 股票简称：隧道股份 | 编号：临 | 2024-014 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185752 | 隧道 债券简称：22 01 | | | 上海隧道工程股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次董事会会议全体董事出席。 一、董事会会议召集、召开情况 上海隧道工程股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会第二 十五次会议，于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出会议通知，并 进行了电话确认，于 2024 年 4 月 18 日上午在上海市宛平南路 1099 号会议室召开，应到董事 7 名，实到 7 名；3 名监事和 6 名高级管理 人员列席了会议，会议由公司董事长张焰先生主持。本次会议的召集、 召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）公司 2023 年度总裁工作报告（该项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通 ...