益民集团:益民集团第九届董事会第二十次会议决议公告

上海益民商业集团股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 公司第九届董事会第二十次会议于 2024 年 6 月 5 日在公司总部 会议室召开，应到董事九人，出席本次会议的董事有张敏、章懿、梅 红健、顾海峰、朱明、汤雯、曲颂、陆军荣、官峰。张敏董事长主持 会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。与会董事一致审议通过 以下决议： 证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临 2024-09 经过审慎推选，现提名张敏、孙骏、胡懿、孙怡宁、陆军荣、官 峰、陈娟玲七人为第十届董事会董事候选人，其中陆军荣、官峰、陈 娟玲三人为独立董事候选人。 该事项经公司第九届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议 通过，提名委员会事前认可并同意提交公司董事会审议。 （第十届董事会成员候选人简历及独立董事提名人声明和独立 董事候选人声明请见公告附件。） 2、审议并通过"关于第十届董事会独立董事津贴的议案"； 经董事会薪酬与考核委员会提议，公司拟给予第十届董事会独立 董事适当的津贴，每人每年 10 万元（税前） ...