益民集团:益民集团第十届董事会第一次会议决议公告

证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临 2024-15 上海益民商业集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 公司第十届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 27 日在公司总部会 议室召开，应到董事七人。出席本次会议的董事有张敏、孙骏、胡懿、 孙怡宁、陆军荣、官峰、陈娟玲。张敏同志主持会议，公司监事及高 级管理人员列席了会议。会议作出决议如下： 一、选举张敏同志为第十届董事会董事长。 委员： 陈娟玲、陆军荣、孙 骏；主任委员： 陈娟玲 4、提名委员会 委员：陆军荣、官 峰、胡 懿；主任委员：陆军荣 1、战略委员会 委员：张 敏、孙怡宁、陈娟玲；主任委员：张 敏 2、审计委员会 委员：官 峰、陆军荣、孙怡宁；主任委员：官 峰 3、薪酬与考核委员会 三、聘任孙骏同志为公司常务副总经理；聘任朱明同志为公司副 总经理兼财务总监。 四、聘任骆宝树同志为公司董事会秘书；聘任薛白同志为董事会 证券事务代表。 二、审议通过了"关于第十届董事会下设专门委员会组成人员的 议案"。各个专门委员会组成 ...