兰生股份:东浩兰生会展集团股份有限公司董事会战略及ESG委员会工作实施细则（2024年8月修订）

东浩兰生会展集团股份有限公司 董事会战略及 ESG 委员会工作实施细则 （2024 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略与可 持续发展需要，确定公司发展规划，健全公司 ESG 管理体系，加强战略决策的科学性， 提升公司环境、社会及管治（ESG）绩效，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《东浩兰生会展集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会战略及 ESG 委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略及 ESG 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略、可持续发展与 ESG 战略、重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略及 ESG 委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第四条 战略及 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略及 ESG 委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略及 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 ...