兰生股份:东浩兰生会展集团股份有限公司关于董事会战略委员会更名并修订董事会专门委员会制度的公告

证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2024-046 东浩兰生会展集团股份有限公司 关于董事会战略委员会更名并修订 董事会专门委员会制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开了第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更 名为董事会战略及 ESG 委员会并修订董事会专门委员会制度》。现将有关情况 公告如下： 为适应公司战略与可持续发展需要，健全公司 ESG 管理体系，提升公司环 境、社会及管治（ESG）绩效，将董事会战略委员会更名为董事会战略及 ESG 委 员会，在委员会原有职责基础上增加 ESG 相关管理职责，并同步修订董事会战 略委员会的工作实施细则，形成《董事会战略及 ESG 委员会工作实施细则》。 同时，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 ...