百联股份:百联股份第九届董事会第二十六次会议决议公告

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2023-038 上海百联集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届董事会第二十六次会议 于 2023 年 9 月 27 日（周三）下午 15:30 在上海市六合路 58 号 22 楼会议室以现场结 合通讯方式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，其中黄震董事以通讯方式参加。 公司监事列席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由 董事长叶永明主持，并经全体董事审议通过以下议案： 一、《关于调整董事会专业委员会委员的议案》 根据公司董事会专业委员会实施细则的要求，公司董事会拟对部分专业委员会委 员进行如下调整： 原战略委员会：叶永明先生、张申羽女士、谷峰先生、蒋青云先生；叶永明先生 为主任委员。现调整为：叶永明先生、张申羽女士、庄启飞先生、蒋青云先生；叶永 明先生为主任委员。 原薪酬与考核委员会：蒋青云先生、谷峰先生、黄震先生、朱洪超先生；蒋青云 先生为主任委员。现调整为：蒋青云先生、庄启飞先生、黄震先生、朱洪超先生；蒋 青云先生为主任委员。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回 ...