百联股份:百联股份董事会战略委员会工作细则

上海百联集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完 善公司治理结构，使公司从战略高度全面践行环境、社会及治理（以下简称"ESG"） 可持续发展理念，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第七条 战略委员会下设 ESG 战略推进工作组，作为公司 ESG 工作的执行层， 向战略委员会负责。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对公司重大投资融资方案进行研究并提出建议； （三）对公司重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议； （四）负责管理、监督 ESG 各项工作；对公司 ESG 战略规划、组织架构、管理 制度、指标体系、信息披露报告等进行审核；监督、检查、评价公司 ...