百联股份:百联股份第十届董事会第三次会议决议公告

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2024-042 上海百联集团股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海百联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三次会议于 2024 年 8 月 29 日（周四）下午 15:00 在公司 22 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议应到董事 9 名，实到董事 9 名，董事陆红花女士、王志强先生以通讯方式参加。公 司监事列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议一 致通过以下议案： 一、《2024 年上半年工作总结和 2024 年下半年工作计划》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 二、《2024 年半年度报告全文及摘要》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 三、《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》 为完善公司的法人治理结构，进一步 ...