香溢融通:香溢融通控股集团股份有限公司第十一届董事会2024年第五次临时会议决议公告

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2024-043 香溢融通控股集团股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 2024 年 7 月 15 日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）向 全体董事书面发出了关于召开公司第十一届董事会 2024 年第五次临时会议的通 知，2024 年 7 月 18 日在宁波以现场结合通讯会议方式召开临时董事会，本次会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事丁敏、董事韦斌、董事徐培富、 独立董事何彬、独立董事胡仁昱通过腾讯线上会议方式参加。本次会议由邵松长 先生主持，公司监事列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》 等有关法律法规和规范性文件的要求。 二、 董事会会议审议情况 香溢融通控股集团股份有限公司董事会 （一）关于调整第十一届董事会非独立董事的议案（候选人简历详见附件） 邵松长董事长因工作调动原因，申请辞去公司董事及董事会战略与投资 ...