香溢融通:香溢融通控股集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则（2024年修订版）

香溢融通控股集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 （2024 年修订版） 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，进一步健全公司高级管 理人员的考核和薪酬管理，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章 程》的规定，特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬 与考核委员会"），并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构， 主要负责制定董事与高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、 审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 薪酬与考核委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事 会授权履行职责，其提案应当提交董事会审议决定。 第三条 本规则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经 理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会认 可的其他高级管理人员。 第四条 公司董事会秘书办公室为薪酬与考核委员会的对 口办事机构，并负责薪酬与考核委员会会议组织、会议记录、档 案管理等工作。 1 / 5 第二章 ...