申通地铁:申通地铁第十一届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2023-040 上海申通地铁股份有限公司第十一届董事会 第五次会议决议公告 第十一届董事会新任董事候选人简历详见附件。 2、公司"关于修订公司章程的议案" 会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃 权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报"关 于修订公司章程的公告"（编号：临2023-042）。此项议案需提交公司2024 年第一次临时股东大会审议。 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海申通地铁股份有限公司2023年12月26日以书面形式向各位董 事发出了召开第十一届董事会第五次会议的通知和材料。公司第十一届 董事会第五次会议于2023年12月29日（星期五）上午以通讯方式召开。 会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3名。公司监事及高管列 席会议。会议由叶彤董事长主持。本次董事会会议的召开符合法律、法 规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案： 1、公司"关于更换一名董事的 ...