申通地铁:申通地铁第十一届董事会第六次会议决议公告

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2024-004 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海申通地铁股份有限公司2024年1月15日以书面形式向各位董事 发出了召开第十一届董事会第六次会议的通知和材料。公司第十一届董 事会第六次会议于2024年1月18日（星期四）下午在上海市宜山路650号 神旺大酒店二楼会议室C召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中独 立董事3名。独立董事杨国平先生、江宪先生因工作原因以通讯方式参加 本次会议。公司监事及高管列席会议。会议由董事施俊明先生主持。本 次董事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一 致通过了如下议案： 1、公司"关于选举施俊明先生为公司第十一届董事会董事长（法定 代表人）的议案" 会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃 权0票。施俊明先生当选为公司第十一届董事会董事长，任期自2024年1 月18日起至2026年5月25日止。根据《公司章程》，公司的法定代表人变 更为施俊明先生，公司将尽快办理企 ...