申通地铁:申通地铁第十一届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2024-049 上海申通地铁股份有限公司第十一届董事会 第十三次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海申通地铁股份有限公司 2024 年 8 月 18 日以书面形式向各位 董事发出了召开第十一届董事会第十三次会议的通知和材料。公司第 十一届董事会第十三次会议于 2024 年 8 月 28 日（星期三）上午以通 讯方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中独立董事 3 名。 公司监事及高管列席会议。会议由施俊明董事长主持。本次董事会会 议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了 如下议案： 上海申通地铁股份有限公司董事会 2024 年 8 月 30 日 会议审议并一致通过本议案，有效选票 8 张，赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。本议 案提交董事会审议前，2024 年中期财务报表及报表附注已经公司审计 委员会 2024 年第六次会议事先审议通过 ...