申通地铁:申通地铁第十一届董事会第十四次会议决议公告

1、公司"关于聘任王陆霁先生为公司副总经理的议案" 会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃 权0票。王陆霁先生简历详见附件。 本议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议一致通 过并同意提交本次董事会审议。独立董事认为：本次聘任人员的教育背 景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未 发现有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情况， 以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次高 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海申通地铁股份有限公司2024年9月13日以书面形式向各位董事 发出了召开第十一届董事会第十四次会议的通知和材料。公司第十一届 董事会第十四次会议于2024年9月19日（星期四）上午以通讯方式召开。 会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事3名。公司监事及高管列 席会议。会议由施俊明董事长主持。本次董事会会议的召开符合法律、 法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案： 证券代码：600834 证券 ...