上海机电:上海机电十一届五次董事会决议公告

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2024-028 上海机电股份有限公司第十一届董事会 第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司第十一届董事会第五次会议的会议通知以书面形式在 2024 年 7 月 24 日送达董事、监事，会议于 2024 年 7 月 31 日以通讯表决方式召开。公司董事应 到 7 人，实到 7 人，副董事长万忠培先生主持会议，符合有关法律、法规、规章 和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议： 一、因工作调动，刘平先生不再担任公司董事长、董事及董事会战略委员会 主任委员、委员； 近日收到公司董事长刘平先生递交的书面辞职报告。刘平先生因工作调动， 申请辞去公司第十一届董事会董事长、董事职务。 本议案已经公司董事会提名委员会审核通过。 董事会同意刘平先生不再担任公司第十一届董事会董事长、董事及董事会战 略委员会主任委员、委员职务。 刘平先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，积极践行稳中求进、守正 ...