上海机电:上海机电2024年第三次独立董事专门会议决议

上海机电股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议决议 上海机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 13 日在公司会议室召开了公司 2024 年第三次独立董事专门会议。应参 加本次会议的独立董事 3 人，实际参加会议的独立董事 3 人。会议 符合《上市公司独立董事管理办法》等有关规定。会议审议并通过以 下决议： 公司日前收到上海证券交易所《关于上海机电股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（以下简称"监管工作函"）。 其中问题 4 为："关于财务公司存款"的相关问题，公司就相关事项 进行了认真核查，并就公司在上海电气集团财务有限责任公司（以下 简称"集团财务公司"）存贷款的合理性、存放资金的使用、存款的 安全性等三个方面作了回复。 我们在认真审阅了公司的相关回复后，发表独立意见如下： 1、公司回复的相关内容符合公司在集团财务公司存贷款等金融 业务的实际情况。 董叶顺 严杰 史熙 2、集团财务公司属于国家金融监督管理总局及其派出机构监管 的非银行金融机构，具有合法有效的《金融许可证》、《营业执照》， 未发现集团财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的 情形 ...