上海机电:上海机电十一届四次董事会决议公告

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2024-022 上海机电股份有限公司第十一届董事会 第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海机电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四次会议的 会议通知以书面形式在 2024 年 5 月 27 日送达董事、监事，会议于 2024 年 5 月 29 日在公司会议室以现场结合线上会议的方式召开，公司董事应到 9 人，实到 9 人，董事长刘平先生主持会议，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议： 一、同意《关于豁免公司十一届四次董事会会议通知时限的议案》； 根据本次董事会召集的实际情况需要，同意豁免公司十一届四次董事会会议 不少于十日提前发出通知的要求。 本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、同意《关于签署上海集优铭宇机械有限公司 100%股权转让补充协议的 议案》。 公司拟以现金方式收购上海 ...