上海机电:上海机电2024年第四次独立董事专门会议决议

上海机电股份有限公司 2024 年第四次独立董事专门会议决议 2、本次关联交易披露后，通过公司召开的投资者沟通会，我们对中小股东 对本次交易的关注问题高度重视，并建议公司采取措施进一步维护全体中小股东 利益。公司拟与全体交易对方签订《股权转让协议之补充协议》，由全体交易对 方就标的公司未来三年的经营业绩对公司承担业绩补偿责任。我们审阅了《股权 转让协议之补充协议》中约定的业绩补偿条款和资产减值补偿条款，认为此项举 措有利于进一步保障公司及全体中小股东利益。 综上，我们一致同意将《关于签署上海集优铭宇机械有限公司 100%股权转 让补充协议的议案》提交公司第十一届董事会第四次会议审议并同时报告公司监 事会，关联董事在审议上述议案时应回避表决。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事： 董叶顺 严杰 史熙 上海机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日在公司会 议室以线上会议的方式，召开了公司 2024 年第四次独立董事专门会议。应参加 本次会议的独立董事 3 人，实际参加会议的独立董事 3 人。会议符合《上市公司 独立董事管理办法》等有关规定。会议审议并通过以下决议 ...