上海机电:上海机电2024年第三次临时股东大会文件

上海机电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会文件 二○二四年九月二十七日 目录 | 一、公司 年第三次临时股东大会注意事项‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 | 2024 | | --- | --- | | 二、公司 年第三次临时股东大会议程‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 | 2024 | | 三、关于公司 2024 年中期利润分配的议案‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3 | | | 四、关于修订公司章程部分条款的议案 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4 | | | 五、关于修订公司董事会议事规则部分条款的议案‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥10 | | 上海机电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会文件 上海机电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会注意事项 为了维护全体股东的合法权益，保证大会顺利进行，根据《上市公司股东 大会规范意见》及本公司《股东大会议事规则》，特制定本注意事项。 7、股东参加股东大会应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益， 不得扰乱大会的正常秩序。 1、本公司认真执行《公司法》、本公司《公司章程》等法律法规，认真做好 召开股东大会的各项工作。 2、本次大会公司设立大会秘书 ...