四川长虹:四川长虹第十一届董事会第六十七次会议决议公告

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。独立董事对本议案发表了同意 的独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提 交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举。 上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六十七 次会议通知及会议材料于 2023 年 12 月 13 日以电子邮件方式送达全体董事，会 议于 12 月 15 日以通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。公 司监事会主席、副总经理、财务总监、董事会秘书列席了会议，会议召开符合《公 司法》及本公司章程的规定。会议由副董事长兼总经理李伟先生（代为履行董事 长及法定代表人职务）主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于推荐公司第十二届董事会董事候选人的议案》 公司第十一届董事会任期已届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》及本公司章程等相关规定，并参照公司董事会下属提名委员 ...