四川长虹:四川长虹2023年第二次临时股东大会会议资料

2023 年第二次临时股东大会会议资料 四川长虹电器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 29 日 -1- 2023 年第二次临时股东大会会议资料 四川长虹电器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料目录 一、公司 2023 年第二次临时股东大会议程 二、公司 2023 年第二次临时股东大会须知 三、《关于公司预计 2024 年度对外担保额度的议案》 四、《关于公司预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》 五、《关于四川长虹电器股份有限公司与四川长虹集团财务有限公司签署金融服 务协议的议案》 八、《关于修订公司董事会议事规则及股东大会议事规则的议案》 文件之一 公司 2023 年第二次临时股东大会议程 九、《关于选举公司第十二届董事会董事的议案》 十、《关于选举公司第十一届监事会股东代表监事的议案》 -2- 2023 年第二次临时股东大会会议资料 六、《关于确定公司第十二届董事会独立董事津贴标准的议案》 七、《关于修订<公司章程>的议案》 现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 1:30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系 ...