四川长虹:四川长虹第十二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2023-099 号 四川长虹电器股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十二届董 事会第一次会议通知及会议材料于 2023 年 12 月 29 日以电子邮件方式送达全体 董事，会议于 12 月 29 日以现场方式召开。鉴于董事会换届选举，全体董事一致 同意豁免会议通知时间的要求。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司 部分监事及拟任高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及本公司章 程的规定。会议由全体董事共同推举董事柳江先生主持，经与会董事充分讨论， 审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长、副董事长的议案》 1 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《关于设立公司第十二届董事会下属各专门委员会的议案》 会议同意选举柳江先生为公司第十二届董事会董事长，选举杨金先生为副董 事长，任期 ...