四川长虹:四川长虹第十二届董事会第七次会议决议公告

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2024-019 号 四川长虹电器股份有限公司 第十二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川长虹电器股份有限公司（以下简称"四川长虹"或"公司"）第十二届 董事会第七次会议通知及会议材料于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式送达全 体董事，会议于 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，其中，现场出席董事 4 人，通讯出席董事 5 人。公司全体监事 及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 董事长柳江先生因公务出差以通讯方式参会，无法主持会议，会议由副董事长兼 总经理杨金先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《公司 2023 年年度报告（全文及摘要）》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案 ...