上工申贝:第十届董事会第七次会议决议公告

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2024-014 上工申贝（集团）股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 19 日下午 13:30 以现场会议方式召开。会议应发表意见的董事 9 名，实际发表意见的董事 9 名。 会议由公司董事长张敏先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《《公司 法》"）和《上工申贝（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《《公司章程》"）等有关 规定。经与会董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 同意《公司 2023 年度董事会工作报告》，并提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...