上工申贝:第十届董事会审计委员会2023年度履职情况报告

一、审计委员会基本情况 报告期内，鉴于公司第九届董事会任期届满，按照《公司章程》的相关规定，根 据公司董事会提名委员会的提名，经公司 2023 年 5 月 31 日的第九届董事会第二十一 次会议、2023 年 6 月 21 日的 2022 年年度股东大会审议通过，于 2023 年 6 月 21 日选 举产生公司第十届董事会董事成员，同日，公司第十届董事会第一次会议选举产生公 司第十届董事会审计委员会委员，由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，分别是独立 董事张鸣、程林和董事黄颖健，主任委员由具有专业会计资格的独立董事张鸣担任。 全部成员均具有能够胜任审计委员工作职能的专业知识和商业经验，且均不在公司担 任高级管理人员。 二、公司审计委员会 2023 年度会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共召开了 5 次会议，具体情况如下： （一）2023 年 1 月 12 日，以现场结合视频会议的方式召开了第九届董事会审计委 员会 2023 年度第一次会议，会议议题如下： 1.立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）就公司 2022 年度财务 和内控审计工作计划和预审情况等事项的专题沟通汇报 （二）202 ...