上工申贝:第十届董事会第九次会议决议公告

一、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 上工申贝（集团）股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第九次会议于 2024 年 5 月 23 日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知，于 2024 年 5 月 30 日以 通讯会议方式召开。会议应发表意见的董事 9 名，实际发表意见的董事 9 名。会议由公 司董事长张敏先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》和《上工申贝（集团）股份有限公司章程》等有关规定。经与会董事认 真审议，通过如下决议： 证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2024-033 同意续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部 控制的审计机构。由于 2024 年合并报表范围增加，同意 2024 年审计费用为 190 万元， 其中财务报告审计报酬 140 万元，内部控制审计报酬 ...