宝信软件:第十届董事会第十七次会议决议公告

会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案： 上海宝信软件股份有限公司公告 股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2024-002 上海宝信软件股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第十七次会议通知于 2024 年 1 月 10 日以电子邮件的方式发出，于 2024 年 1 月 15 日以通讯表决的方式 召开，应到董事 11 人，实到 11 人，监事和高级管理人员列席了会议。本 次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。 一、公司第三期限制性股票计划预留部分第二批授予的议案 经公司薪酬和考核委员会审核，公司第三期限制性股票计划规定的预 留限制性股票第二批授予条件已成就。根据薪酬和考核委员会的建议以及 公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定 2024 年 1 月 15 日为 授予日，向符合第二批授予条件的 33 名激励对象定向增发 69.5 万股限制 性股票 ...